格隆匯2月16日丨中國水業(yè)集團(01129.HK)公告，于2026年2月16日，公司與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購人已有條件同意認(rèn)購本金總額為2.78億港元可換股債券。

按初步換股價每股換股股份0.308港元(可經(jīng)調(diào)整)計算，當(dāng)換股權(quán)獲悉數(shù)行使后，最多903,409,090股換股股份將予以配發(fā)及發(fā)行，占(i)本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約142.90%；及(ii)于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大已發(fā)行股份總數(shù)約58.83%(假設(shè)自本公告日期起直至債券按初步換股價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換為止，公司已發(fā)行股本概無變動)。

換股股份將根據(jù)股東于股東特別大會上批準(zhǔn)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。